Bezpieczeństwo: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

BANK 2013/06

W trakcie II Forum Bezpieczeństwa Banków przedstawiono najważniejsze akty prawne dotyczące problematyki bezpieczeństwa w bankach.

Dr Tadeusz Białek, dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego ZBP, przedstawił dwa unijne akty prawne, nad którymi toczą się prace w Parlamencie Europejskim (PE): projekt IV dyrektywy o prze – ciwdziałaniu procederze prania brudnych pieniędzy oraz prace nad rozporządze – niem dotyczącym informacji towarzyszącej transferom środków pieniężnych

IV dyrektywa jest od lutego 2013 r. rozpatrywana w komisjach PE, finalne prace raczej nie skończą się do końca irlandzkiej prezydencji i będą zakończone dopiero w kolejnej. Przewidziano dwa lata na jej implementację w krajach członkowskich. Prace zmierzają w kie – runku rozszerzenia kompetencji dyrektywy: obniżenie progu (limitów) z 15 do 7,5 tys. euro przy podmiotach gospodarczych prowadzących handel towarami o dużej wartości za pomocą płatności gotówkowych. Unijny ustawodawca położ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: