IT@BANK 2018: Głębokie uczenie maszynowe: kolejna granica dla wykrywania przestępstw finansowych

BANK 2018/11

Monitorowanie operacji finansowych pod kątem nadużyć może być bardziej skuteczne. Trzeba tylko… monitorować inteligentnie.

Tomasz Czech
Consulting Director, Comarch SA

Dwóch bilionów dolarów, a więc pięciu procent globalnego PKB, sięga – według Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości – suma pieniędzy pranych na świecie każdego roku. Walka z tym procederem jest jednym z najważniejszych priorytetów instytucji finansowych, ale stanowi dla nich również poważne wyzwanie. By walczyć jak równy z równym, trzeba dysponować armią ludzi i sporym zapleczem technologicznym. I nawet wtedy nie ma gwarancji sukcesu. Ale nie musi tak być.

Stary sposób

Do wykrywania prób prania pieniędzy instytucjom finansowym służy zwykle system monitorowania transakcji, oparty najczęściej na zdefiniowanych regułach, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: