KNF: nowe podmioty na liście ostrzeżeń publicznych

Z rynku

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w środę, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty: Grey Matter Enterprise Ltd z siedzibą w Monachium; Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla; International Market Service Board i Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie oraz Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poinformował w środę, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty: Grey Matter Enterprise Ltd z siedzibą w Monachium; Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla; International Market Service Board i Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie oraz Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

9 czerwca 2021 roku na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:

Grey Matter Enterprise Ltd z siedzibą w Monachium - (prowadzący działalność poprzez platformę internetową www.solidinvest.co)

Capital Letter GmbH z siedzibą w Monachium oraz Capital Letter Ltd z siedzibą w Majuro, Wyspy Marshalla - (prowadzące działalność poprzez platformę internetową www.brightfinance.co)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

International Market Service Board - (działalność prowadzona za pomocą platformy inwestycyjnej: im-sb.com)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art.178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Global Estate Found OÜ z siedzibą w Tallinie oraz Connect&Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - (działające za pośrednictwem strony https://investo.tech/)

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 287 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych(prowadzenie działalności bez wymaganego zezwolenia ) zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>

Udostępnij artykuł: