Prawo i legislacja: Pranie na nowo przeprane

BANK 2009/02

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu jest konieczna i jest postulowana od dłuższego czasu. Projekt przewiduje wiele ciekawych rozwiązań

Paweł Bieżuński

Przypomnijmy: ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (potocznie zwana ustawą przeciwdziałającą praniu brudnych pieniędzy) nałożyła głównie na banki wiele zupełnie nowych obowiązków, związanych z rejestracją i wstrzymaniem (blokowaniem) wykonania podejrzanych transakcji. Jednocześnie bank został poddany, w zakresie wykonywania obowiązków płynących z ustawy o praniu brudnych pieniędzy, kontroli ze strony Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jak wynika już z samej nazwy, głównym celem ustawy jest walka z wprowadzaniem do obrotu finansowego nielegalnych środków. Stąd też obowiązki nałożone na uczestników obrotu finansowego, czyli przede wszystkim banki.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: