Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Monitoring transakcji a wymagania IV dyrektywy AML

BANK 2017/04

Z Dariuszem Wojtasem, Head of Product Management w firmie IMPAQ, rozmawiał Karol Czajka.

Dariusz WojtasHead of Product Management, IMPAQ

Nadchodzące miesiące przyniosą szereg zmian w przepisach odnoszących się do zarządzania danymi w instytucjach finansowych. Istotne nowości w tym obszarze przewiduje między innymi tzw. IV dyrektywa AML, którą należy stosować już od czerwca tego roku. Co ta data będzie oznaczać dla bankowego data governance?

[bannerb1]

[author_posts]

– Nowe regulacje przewidują między innymi usprawnienie procesu weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, czyli osób fizycznych mających kontrolę nad przedsiębiorstwem lub takich, w których imieniu inna osoba fizyczna dokonuje transakcji płatniczej. Pod rządami dotychczasowych przepisów możliwości takiej weryfikacji były poważnie ograniczone, nie przewidziano chociażby możliwości poszukiwania beneficjentów rzeczywistych w przypadku, kiedy wł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI