Raport Specjalny Bezpieczeństwo Banków: Bankowe pralnie pod europejski nadzór?

BANK 2018/12

Po przypadkach domniemanego prania pieniędzy z udziałem kredytodawców na Łotwie, w Estonii i na Malcie, pojawiły się pytania dotyczące skuteczności europejskiej dyrektywy AML.

 

 

Krzysztof Maciejewski

Czy Europa nie radzi sobie z praniem brudnych pieniędzy? A może chodzi o bardziej subtelną rozgrywkę międzynarodowych graczy? Doniesienia o kłopotach banków na Łotwie i w Estonii mogłyby stać się kanwą niejednego thrillera. Aż trudno uwierzyć, ale w estońskiej filii szacownego Danske Banku wyprano fundusze warte – bagatela! – ponad 230 mld USD. Co więcej, o dokonanie tego procederu oskarżana jest rodzina Władimira Putina oraz członkowie rosyjskich Federalnych Służb Bezpieczeństwa (FSB). Jeszcze gorsze wieści napłynęły w tym roku z Łotwy. Tamtejszy ABLV Bank – trzecia co do wielkości i największa prywatna instytucja finansowa w kraju – ogłosił swoją decyzję o likwidacji. To pokłosie działania urzędników z amerykańskiego Departamentu Skarbu, którzy, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: