Raport Specjalny. Zapobieganie praniu pieniędzy: Od IV do V dyrektywy AML

BANK 2019/12

Fot. Wasan/stock.adobe.com

Ważnym sposobem walki ze zorganizowaną przestępczością, korupcją oraz terroryzmem jest przeciwdziałanie procederowi prania pieniędzy i nielegalnemu ich finansowaniu. Mają to zapewnić opracowywane przez Komisję Europejską kolejne dyrektywy AML.

Proceder prania pieniędzy stanowi problem globalny, a jego uczestnikami coraz częściej zostają nawet wybitni specjaliści i podmioty funkcjonujące na rynku finansowym. W listopadzie br. aresztowano profesora uniwersytetu uznawanego za eksperta od przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami, który otrzymał dziesięcioprocentową prowizję za pomoc w wypraniu 3 mln dolarów. Naukowiec ten wcześniej współpracował ponoć jako konsultant z FBI i Departamentem Stanu USA. W tym samym miesiącu Australijskie Centrum Transakcji i Raportów Transakcyjnych (Austrac) oskarżyło Westpac, drugi co do wielkości bank w tym kraju, o naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Instytucja ta w latach 2013–2018 nie zgłosiła ponad 19,5 mln prawidłowo przeprowadzonych, międzynarodowych transferów środków. Westpac nie wdrożył niezbędnych automatycznych procedur wykrywania takich transakcji, co podważyło integralność australijskiego systemu finansowego. Takie ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: