Wydarzenia i Opinie. Bezpieczeństwo: Od czwartej do szóstej dyrektywy

Wydarzenia i Opinie. Bezpieczeństwo: Od czwartej do szóstej dyrektywy

16.01.2020 00:00

Legalizacja środków pochodzących z przestępstw lub innych nieujawnionych źródeł stanowi jedno z poważniejszych wyzwań dla światowego systemu finansowego. Aby nadążyć za kreatywnością zorganizowanych grup przestępczych, władze unijne... Czytaj więcej...

AML – czy banki tworzą profile ekonomiczne klientów?

13.12.2019 09:23

Jesteśmy w stanie szybko i sprawnie eliminować zagrożenia, również w skali więcej niż jednego banku – podkreślał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz podczas konferencji... Czytaj więcej...