Tag: Zarządzanie zgodnością / Compliance

Jaka przyszłość banków spółdzielczych? – przed spotkaniem w Józefowie

22.01.2019 08:11

23-24 stycznia w Józefowie k. Warszawy spotkają się reprezentanci kierowniczych gremiów bankowości spółdzielczej, by w formule Konwentu na rzecz współpracy i rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, w dialogu z nadzorcą i regulatorem szukać optymalnych rozwiązań w krytycznie istotnych dla perspektyw rozwojowych sektora kwestiach. Czytaj więcej...


Revolut uruchamia nową technologię wykrywającą próby wyłudzeń finansowych

23.07.2018 15:45

Fintech Revolut ogłosił, że od wdrożenia w marcu bieżącego roku jednorazowych kart wirtualnych, odnotował 35% spadek w liczbie kartowych nadużyć. Ponadto, po sześciomiesięcznych testach, uruchomił właśnie nową technologię monitorującą ryzyko oszustw i wykrywającą próby wyłudzeń finansowych. Czytaj więcej...


Compliance nie zastąpi etyki

30.01.2018 14:33

Regulacje zwalniają pracowników sektora finansowego z odpowiedzialności – twierdzi prof. Paul Dembiński, światowej sławy specjalista w dziedzinie etyki w biznesie. Dominującemu we współczesnym świecie „modelowi compliance” przeciwstawił on kształtowanie właściwych postaw etycznych oraz zwiększanie samodzielności załogi. Czytaj więcej...




Bisnode i Coinfirm rozpoczynają współpracę w obszarze Blockchain

21.09.2016 13:35

Bisnode jest pionierem w Smart Data, dzięki czemu umożliwia swoim klientom podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Teraz w połaczeniu z ocenami ryzyka w blockchain Coinfirm i platformy compliance, stwarza możliwości rozwiązania problemów dotykających zarówno tradycyjnych procedur compliance, jak i systemów blockchain. Czytaj więcej...




Citi Service Center Poland: specjaliści od AML potrzebni od zaraz

07.02.2014 06:00

Specjaliści z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy to jedni z najbardziej poszukiwanych fachowców w całym sektorze finansowym. Citi Service Center Poland, jeden z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów na rynku AML, poszukuje ponad 100 specjalistów z tej dziedziny. Pracy dla nich na pewno nie zabraknie; założony w roku 2005 polski oddział CSC świadczy usługi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy dla podmiotów z ponad 60 krajów. Czytaj więcej...



0