Trzy nowe podmioty trafiły na listę ostrzeżeń publicznych KNF

Prawo i regulacje

Logo KNF
Źródło: Materiały prasowe

Na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego pojawiły się trzy nowe wpisy, poinformował UKNF.

Nowe podmioty wpisane na listę ostrzeżeń publicznych #KNF #ListaOstrzeżeńPublicznych @uknf

W piątek, 4 stycznia 2019 r. na listę ostrzeżeń publicznych KNF wpisane zostały nowe podmioty:

Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Zawiadomienie skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF).

ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein

Zawiadomienie skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF) oraz z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria

Zawiadomienie skierowane przez UKNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe (gromadzenie środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych środków w inny sposób bez zezwolenia KNF) oraz z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia).

Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>

Źródło: KNF

 

 

Udostępnij artykuł: