Zagranica. Newsy: Przegląd wydarzeń

BANK 2019/09

Fot. utah778/stock.adobe.com

KE krytyczna wobec efektów walki z praniem brudnych pieniędzy. Odchodząca Komisja Europejska ogłosiła, że rządy i banki krajów członkowskich UE powinny zrobić więcej niż dotąd w zwalczaniu procederu prania brudnych pieniędzy. Według Europolu, co roku do UE wpływa i krąży w jej systemie finansowym 200 mln euro podejrzanego pochodzenia. Komisja zarzuciła krajom członkowskim, że z różnym entuzjazmem wdrażają wspólnotowe uregulowania prawne, mające zapobiegać infiltracji unijnego systemu finansowego przez podejrzany kapitał.

Za słabo też kontrolują swoje narodowe systemy bankowe. Jeszcze mocniej dostało się bankom – część z nich w ogóle nie kiwnęła palcem. Nie ma systemów wewnętrznej kontroli pochodzenia wpływających kwot, a modele finansowe są za bardzo nastawione na ryzykowne operacje, przez co mile widzą każdy wpływający kapitał, nie zważając, skąd pochodzi. Lokalne problemy powodują kłopoty z kontrolowaniem przepływu pieniędzy na szczeblu transgranicznym, co skwapliwie wykorzystują przede wszystkim oligarchowie ze wschodu Europy i Azji oraz grupy terrorystyczne. KE jest za tym, by centralne rejestry rachunków bankowych pozostały niezależne w każdym z państw członkowskich, ale musi powstać wspólna platforma unijna, do której trafiałyby informacje o otwieraniu i zamykaniu kont w poszczególnych krajach oraz o przepływających przez te konta sumach pieniędzy. Potrzebna jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: