Zagranica: Przegląd wydarzeń

BANK 2019/01

Czy londyńskie City było zamieszane w proceder prania pieniędzy? Taką tezę postawił Brytyjczyk Howard Wilkinson, były pracownik Danske Banku, zamieszanego w legalizację podejrzanych funduszy, głównie z Rosji i Azerbejdżanu, poprzez instytucje finansowe w Estonii. Według Wilkinsona, zawiódł system banków korespondentów. Nie wymienił on nazw, ale powszechnie wiadomo, że korespondentami Danske w Estonii byli amerykańscy potentaci: JP Morgan, Bank of America oraz Deutsche Bank. 80–90% podejrzanych funduszy miało przejść przez nie – i wtedy stawały się całkowicie legalne, gwarantowała to w dodatku renoma tych banków.

Przygotował Jacek Biernacki,
dział zagraniczny TAI w TVP

Zdaniem agencji Bloomberg, tylko sam amerykański oddział Deutsche Banku mógł wyprać 150 mld dolarów, a łącznie przez Danske Bank i jego korespondentów w Estonii mogło przepłynąć kilkaset nielegalnych miliardów dolarów. Konta służące praniu pieniędzy zakładały spółki komandytowe zarejestrowane w Wielkiej Brytanii. Wilkinson krytykuje swój kraj za stworzenie wręcz raju dla funkcjonowania tego typu spółek, najczęściej fikcyjnych. Bez problemu zakładają je ludzie, którzy już byli karani przez władze USA i innych krajów, a przynajmniej znajdują się na ich celowniku.

Ile ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: